Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de octubre de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Paraguay 610, Piso 5, Departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:


1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2017. Consideración de sus honorarios;

5) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un ejercicio;

6) Consideración de la gestión de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017. Consideración de sus honorarios;

7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

8) Autorización a los Directores y Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y

9) Otorgamiento de autorizaciones.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 10.40 horas.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social de 9 a 18 horas. Luciana de Martin Lucas, Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-797 I: 10-10-17 V:17-10-17