Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 26/10/2017 a las 11:00 hs en la sede social sita en Cochabamba 2932/38, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente;

2) Consideración de los Estados Contables y de la Memoria, correspondientes al ejercicio económico N° 4, finalizado el 30/06/2017

3) Tratamiento de distribución de utilidades;

4) Responsabilidad de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;

5) Fijación de la remuneración al Directorio y al Consejo de Vigilancia;

6) Designación de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia;

7) Autorizaciones para registrar decisiones asamblearias;

8) Aprobación de la transferencia de la totalidad de las acciones del accionista Huaylla S.A. a Grupo Inplast S.A., y aprobación del nuevo esquema de administración.
Nota: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238, ley 19.550 en la sede social.
JOSÉ LUIS PASSERINI
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-795 I: 09-10-17 V:13-10-17