(IGJ 801054)

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de octubre de 2017, a las 13 horas en la sede social de la Sociedad sita en Blvd. Cecilia Grierson 255, Piso 1, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
2) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2017.
3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30/06/2017.
4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes.
6) Otorgamiento de autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la Sede Social de 10 a 17 hs. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 31/07/2017. Jorge Maria Steverlyck - Director en ejercicio de la presidencia.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-790 I: 05-10-17 V:11-10-17