CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de setiembre de 2017, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda convocatoria, en nuestro local sito en la calle Irala 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/17. Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.

3) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos.

4) Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.

5) Determinación del número de miembros del consejo de vigilancia y su elección.

6) Aumento del capital con capitalización de saldos acreedores de los accionistas. Canje y destrucción de acciones existentes.

7) Reforma del art. 3° de los estatutos sociales para adecuarlos al nuevo valor del capital social.
Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
Gustavo Fabián Piturro – Presidente
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-761 I: 12-09-17 V:18-09-17