CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de Cuna Segunda S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 06/06/2017 a las 14.00 horas, en 1ª convocatoria, y para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 15.00 horas en 2ª convocatoria, en el domicilio de Av. García del Río 2477 3° piso Of. A de la C.A.B.A., para tratar los siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación referida por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nº 6 cerrado al 31/12/2016.

3.Consideración del Informe de la sindicatura que prescribe el artículo 294 inciso 5° de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico nº 6 cerrado al 31/12/2016.

4. Consideración de la gestión del Directorio por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico n° 6 cerrado al 31 de diciembre de 2016 y fijación de su remuneración, con explicación de la necesidad de exceder el límite legal del artículo 261 de la Ley 19.550 si correspondiere.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura por el desempeño de sus funciones durante el Ejercicio Económico n° 6 cerrado al 31/12/2016 y fijación de su remuneración.

6. Consideración y destino del resultado del Ejercicio Económico nº 6 cerrado al 31/12/2016.

7.Elección, por vencimiento del plazo de duración, del nuevo Directorio compuesto por dos directores titulares y de dos directores suplentes por las acciones clase A y de un director titular y un director suplente por la acciones clase B, por el término de tres ejercicios.

8. Elección, por vencimiento del plazo de duración, de un síndico titular y de un síndico suplente por el término de un ejercicio.

9. Designación de un Contador Dictaminante Titular para los estados contables correspondientes al ejercicio social en curso.

10. Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social para cambiar la denominación social. Autorización para su inscripción.

11. Modificación del Artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social para fijar el día 30 de septiembre de cada año como fecha de cierre del ejercicio social. Autorización para su inscripción.

12. Consideración de la continuidad en el régimen de oferta publica para PYMES.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sede social Sociedad para que se los inscriba para su registro en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-661 I: 16-05-17 V:22-05-17