Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de mayo de 2017 a las 17,30 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 43 cerrado al 31 de diciembre de 2016 y su comparativo al 31de diciembre de 2015.

3. Consideración y destino del Resultado del ejercicio, constitución de reservas en su caso.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia. Remoción de integrantes del Consejo de Vigilancia y designación de nuevos, en su caso.

5. Consideración de oferta para la compra de acciones por parte de la propia sociedad.
EL DIRECTORIO 
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-655 I: 11-05-17 V:17-05-17