CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 15 de noviembre de 2005 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Viamonte 675 9º “F”, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2005.

3) Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550.

Buenos Aires, 17 de Octubre de 2005.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término. Pedro Raul Kondratiuk Vicepresidente designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 11-03-2005 y de Directorio de fecha 11-03-2005.

EL VICEPRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2058 I.24-10-05 V.28-10-05