Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de abril de 2017 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda convocatoria, en la sede social sita en Reconquista 336, 5° Piso, U.F. 83, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 42 finalizado el 31 de diciembre de 2016, y la aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la Asamblea (Art. 275 y 298 de la Ley 19550).

3°) Consideración de las remuneraciones a los directores y Comisión Fiscalizadora, de conformidad con el art. 261* Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

4°) Destino de las de utilidades.

5°) Fijación del número de directores y elección de los mismos.

6°) Designación de la Comisión Fiscalizadora.

7°) Designación del Auditor de los Estados Contables por el año 2017
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B -205 I:03-04-17 V:07-04-17