SODEFON S.A.
Se convoca a Asamblea Anual Ordinaria para el día 26 de Abril de 2017 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para su celebración en la sede social sita en Reconquista 336 5º piso U.F. 84 Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de accionistas para que, en representación de la Asamblea, aprueben y firmen el acta de la misma
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio n* 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2016 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora realizada en el período.
3) Consideración de los Resultados del ejercicio y determinación de las retribuciones del Directorio conforme al Art. 261 de la Ley 19.550
4) Retribución de la Comisión Fiscalizadora
5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de tres años
6)Elección por un año de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora
7)Elección del Auditor certificante de los estados contables 2017.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A -589 I:03-04-17 V:07-04-17
