CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 21 de abril de 2017 en 1° convocatoria a las 16:00 horas, en Florida 656, piso 2, oficina «A», CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;
2º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 2 finalizado el 31/12/2016 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones;
3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 32 inciso c) de la Resolución SEPyMEyDR 212/13;
4º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;
5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo;
6º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
7º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
8º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
9º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA
1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Florida 656, piso 2, oficina «A», CABA, como máximo, hasta el 17 de abril de 2017 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social); NOTA
2) Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N° 1 de fecha 29/04/2016 y por Acta del Consejo de Administración N° 37 de fecha 29/04/2016. Adelmo Juan José Gabbi.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A-580 I:28-03-17 V:03-04-17