CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria para el día 18 de abril de 2017, a las 12.00 y 13.00 horas respectivamente, en Reconquista 1088 Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente

Orden del día:

1). Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;
2). Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
3) Consideración y destino del resultado (ganancia) del ejercicio considerado;
4) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
5) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016;
6)          Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;
7) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 10 de abril de 2017 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.  Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de marzo de 2017
Suscribe el presente aviso el Dr. Matías M. Brea en su carácter de  Presidente Electo por Asamblea Ordinaria de accionistas del 19 de abril de 2016 y reunión de directorio del mismo día.

Matías M. Brea
Presidente

Diario El Accionista
Fact A-581 I:27-03-17 V:31-03-17