CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 21 de marzo de 2017 a las 12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Reforma integral del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. para la modificación propuesta de los artículos referidos al objeto social, régimen de administración y fiscalización de la sociedad. Garantía de los Directores. Eliminación de las categorías accionarias. Nuevo Texto Ordenado. (*)

3. Consideración de la creación de una entidad financiera. (*)

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 43, finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

5. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

7. Distribución de utilidades. Consideración de los resultados no asignados.

8. Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 7 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.

9. Consideración dela puesta a disposición de la renuncia de los Señores Directores Titulares y Suplentes.

10. Elección de Directores Titulares.

11. Elección de Directores Suplentes.

12. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

13. Elección de Director Ejecutivo.

14. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

15. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

16. Ratificación de la gestión llevada a cabo por el Directorio de la sociedad, referida a la designación y retribución de Contadores Certificantes titular suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 43.

17. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 44. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017.
El Directorio.

(*) Estos puntos corresponden a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 26/04/2016 y Acta de Directorio N° 1.003 del 28/04/2016.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-553 I:23-02-17 V:03-03-17