Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de enero de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la calle Olga Cossettini 363, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de los accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de las renuncias presentadas por los directores Titulares Guillermo Malm Green, Eduardo Palmisano y Matías Roberto. Consideración de su gestión y honorarios;
3) Consideración de la reducción del número de miembros del Directorio y designación de los mismos;
4) Consideración de las renuncias presentadas por el Síndico Titular, Eduardo Enrique Represas, y el Síndico Suplente, Jorge Raúl Postiglione. Consideración de su gestión y honorarios;
5) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente;
6) Consideración de la transformación de la sociedad en una sociedad anónima unipersonal;
7) Reforma del estatuto social. Aprobación de un texto ordenado del estatuto Social;
8) Ratificación de la presentación en concurso preventivo de la Sociedad en los términos del art. 6 de la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522; y
9) Otorgamiento de autorizaciones para proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia. Designado según instrumento privando acta de directorio N° 82 del 24/06/2015 Guillermo José Antonio Malm Green Lerner – Vicepresidente.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact A-494 I:12-01-17 V:18-01-17