CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de LINEA 22 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de diciembre de 2016, en el salón sito en la Av Bernardo de Irigoyen 330 Piso 3° C.A.B.A, a las 18:00 horas a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1° de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 39 cerrado el 31 de agosto de 2016.
3) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.
4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.
5) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico N° 39 cerrado el 31 de agosto de 2016, aun en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.
6) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 1° de septiembre de 2016.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones.

Salvador Santiago Ricciardo, Presidente, elegido por Acta de Asamblea n° 41 de fecha 29 de diciembre de 2014 y designado por Acta de Directorio n° 409 de fecha 2 de enero de 2015.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 457 I:29-11-16 V:05-12-16