Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevara a cabo el día 15 de Diciembre de 2016, en la sede social sita en la calle Cochabamba 1760 Cap. Fed., a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2°) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3°) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 8 finalizado el 30 de junio de 2016.

4°) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

5°) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura.

6°) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato hasta el 30 de junio de 2019.

7°) Elección de un síndico titular y un síndico suplente, con mandato por un año (hasta el 30 de junio de 2017).

8°) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016, destinando 5% a Reserva Legal $488.905,35; aplicando a la Reserva Facultativa $39.201,72 y el saldo $9.250.000,00 disponible a un dividendo en acciones en su caso.

9°) Aumento del capital social en la suma de $9.250.000,00, es decir de la suma de $33.350.000,00 a la suma de $42.600.000,00. Emisión y suscripción de nuevas acciones ordinarias. Anulación y canje de la totalidad de las acciones actualmente en circulación. Modificación del Artículo Quinto del estatuto social. 10°) Ampliación de objeto. Modificación del artículo cuarto del estatuto social.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-445 I:21-11-16 V:25-11-16