(en proceso de cambio de denominación a Seguros Sura S.A.)

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de octubre de 2016 a las 10 horas en la sede social de la Sociedad en Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.
2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2016.
3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2016.
4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes.
6) Otorgamiento de autorizaciones.
EL DIRECTORIO.
Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas.
Roberto Pascual Ferraro, Director en ejercicio de la Presidencia
EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A - 401 I:14-10-16 V:20-10-16