Se convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 09 de Noviembre de 2016 a las 11 horas en 1° convocatoria y a las 12 horas en 2° convocatoria a realizar en Avda. Eva Perón 7423 C.A.B.A. para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación del Presidente de la Asamblea

2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta correspondiente

3) Razones del llamado a Asamblea fuera de término por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

5) Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.

6) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el periodo.

7) Razones del llamado a Asamblea fuera de término por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.

8) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.

9) Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.

10) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el periodo.

11) Tratamiento de la renuncia de los miembros titulares y suplentes del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

12) Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio.

13) Designación de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.

Designado según instrumento privado de fecha 30/06/2015 JULIO MARCELO PASCIUTO - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-404 I:17-10-16 V:21-10-16