CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de octubre de 2016 a las 10 Hs. en primera convocatoria y a las 11 Hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Av. Belgrano 634, 9no. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Capitales, Cuadros, Anexos, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Actuario y del Auditor; Informes de Control Interno y de Contratos de Reaseguros, correspondientes al décimo cuarto ejercicio económico cerrado el 30 de junio 2016.
3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
4) Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
5) Consideración de la remuneración de los señores miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico administrativas y Retribución de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores titulares y suplentes para el nuevo periodo.
7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
El Directorio
Fernando Gomez, Presidente, designación según Acta de Directorio 539 del 20/10/15

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A - 399 I:13-10-16 V:19-10-16