COVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para todos los tipos de acciones (ordinarias y preferidas), a celebrarse en sede social de Av. de Mayo 819 piso 1º de la Ciudad de Buenos Aires el día 28 de Octubre de 2005 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc.1º y 64 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2005.-Destino del resultado positivo del ejercicio por $20.466.-

3º) Gestión del Directorio y Comisión Fiscaliza-dora, honorarios de los mismos, aprobación si lo hubiere en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.

4º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

5º) Elección de integrantes de la Comisión fiscalizadora. Titulares y Suplentes.

6º) Autorización para tramitar e inscribir las resoluciones de la Asamblea ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio.

Inscripta con fecha 29/07/2004 bajo el Nº 9333, Libro 25, Tomo de Sociedades por Acciones
El que suscribe en su carácter de Presidente, lo hace según Acta de Asamblea Nº 17 del 29/10/2004, obrante a fs.58/61 del libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado en su transferencia el 15/09/04

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2033 I.07-10-05 V.14-10-05