Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 27/10/2016 a las 15,30 hs en Cochabamba 2932/38, CABA, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente;

2) Consideración de los Estados Contables y de la Memoria, correspondientes al ejercicio económico N° 3, finalizado el 30/06/2016;

3) Tratamiento de distribución de utilidades;

4) Fijación de la remuneración al Directorio y al Consejo de Vigilancia;

5) Responsabilidad de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado y aprobación de su gestión;

6) Designación de miembros del Consejo de Vigilancia;

7) Autorizaciones para registrar decisiones asamblearias. Nota: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238, ley 19.550 en la sede social.-

Emmanuel Candia
Presidente

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A - 380 I:28-09-16 V:04-10-16