Convocatoria:
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS (26/10/2016) a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Adolfo Alsina 633, piso tercero, de la C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2- Consideración y aprobación de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, estados contables consolidados, informe de la comisión fiscalizadora, informe del auditor externo, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016.

3- Consideración de la gestión de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

4- Ratificación de la designación de Hugo Roberto Clavero como Director Suplente durante el ejercicio 2015-2016

5- Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2016.

6- Designación de directores titulares y suplentes y miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora para el ejercicio 2016/2017.-

7- Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. Propuesta de distribución parcial de utilidades por $39.480.571,35.-

8- Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Administradora de Fondos de Aportes Voluntarios y Depósitos Convenidos S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2016 a las 12.30 hs en primera convocatoria y 13.30 horas en segunda convocatoria.-

9- Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de Credicoop Compañía de Seguros de Retiro S.A. a celebrarse el día 26 de octubre de 2016 a las 13.30 hs en primera convocatoria y 14.30 hs. en segunda convocatoria.-

10- Consideración del orden del día de la asamblea general ordinaria de PREVISOL Compañía de Seguros Vida S.A. en liquidación a celebrarse el día 26 de octubre de 2016 a las 14.30 hs en primera convocatoria y 15.30 horas en segunda convocatoria.-

11- Ratificación de lo resuelto en las asambleas de fechas a) 31/10/2003 reforma del artículo 9 del estatuto social, eliminación del Comité Ejecutivo y b) 20/10/2005 reforma del art. 14 del estatuto social, Garantía de los Directores.-

12- Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social.

13- Situación de las Tenencias Accionarias.-

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact A - 388 I:04-10-16 V:11-10-16