CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 20 de setiembre de 2016, a las 12 horas, en las oficinas de la Compañía Av. Belgrano 955 Piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro.- Verificación de la legalidad del Acto.

2do.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.

3ro.- Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos Contable y del Actuario, correspondientes al ejercicio econímico iniciado el 1 de Julio de 2015 y concluido el 30 de junio de 2016.

4to.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5to.- Consideración del destino a dar a los Resultados No Asignados.

6to.- honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

7mo.- Determinación de la cantidad de miembros que integrarán el Directorio por tres Ejercicios, tanto Titulares como Suplentes- Su designación. Designación por un Ejercicio de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, tanto Titulares como Suplentes.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-336 I:05-09-16 V:09-09-16