CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 29 de Julio de 2016, a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2° piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015 y destino del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.
6) Elección de Cuatro (4) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares.
7) Elección de tres miembros titulares para integrar el consejo de Vigilancia por el término de dos años.
8) Elección del cargo de Presidente y Vicepresidente entre la totalidad de los miembros del Directorio por el término de dos años.
9) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).
EL DIRECTORIO. Sergio Carlos Rodriguez. Presidente.
El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 27/06/2014 y Acta de Directorio del 30/06/2014
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-0287 I:11-07-16 V:15-07-16