Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración del resultado del ejercicio;
4) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. directores por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
5) Designación de directores por el término de un ejercicio;
6) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de los honorarios correspondientes a los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
7) Consideración para la ratificación de la aprobación del Presupuesto;
8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
9) Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescipto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 9 a 18 horas.

Rubén Cherñajovsky en su carácter de Presidente designado por Asamblea del 16 de junio de 2016.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-0263 I:10-06-16 V:16-06-16