Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de mayo de 2016 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 1210, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Desginación de los accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

3) Consideración y destino del resultado del ejercicio. Consideración de la situación descripta en el artículo 206 de la Ley 19.550. Reducción del capital social. Reforma del artículo 4° del Estatuto Social;

4) Consideración de la gestión y de los honorarios del Directorio;

5) Consideración de la gestión y de los honorarios de los síndicos;

6) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;

7) Reforma del artículo Décimo del Estatuto Social en relación con la garantía de los Directores Titulares;

8) Otorgamiento de autorizaciones para proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia. Designado según instrumento privado acta de directorio N° 82 del 24/06/2015 Guillermo José Antonio Malm Green Lerner - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia.

EL VICEPRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-0224 I:12-05-16 V:18-05-16