CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

(IGJ N° 1.831.777) Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 27 de mayo de 2016 a las 10.00 horas, en la sede social Av. Leandro N . Alem 928, 7°, Of. 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea;
2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
3) Consideración del resultado del ejercicio y la causal de reducción obligatoria prevista en el Art. 206 de la Ley General de Sociedades. Consideración de la capitalización de los Aportes Irrevocables. Reducción del capital social;
4) Reforma del Artículo 4to del Estatuto Social;
5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
6) Fijación y elección de miembros del Directorio;
7) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos por el
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015;
8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; y
9) Autorizaciones.
Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7 (Oficina 721) Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas y de 15 a 18 horas. Mariano Bosch, Presidente electo por reuniones de Asamblea y Directorio de fecha 28 de mayo de 2015.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-238 I:05-05-16 V:11-05-16