Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 6 de mayo de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 1210, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Ampliación de la Reserva Legal y de la Reserva Especial.
4) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. En su caso, aprobación del exceso por sobre los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.
5) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos.
6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
8) Consideración del Balance Especial de reducción de capital al 31 de diciembre de 2015 y del Estado de Situación Patrimonial Especial confeccionado a la misma fecha.
9) Consideración del Informe del Síndico sobre la reducción voluntaria del capital social.
Consideración de la reducción voluntaria del capital social. Reforma del
artículo cuarto del Estatuto Social.
10) Reforma del artículo décimo primero del Estatuto Social en relación con la garantía de los Directores Titulares.
11) Otorgamiento de autorizaciones para inscribir las resoluciones asamblearias precedentes. Guillermo Andrés Scholand. Presidente designado por Asamblea N° 708 de fecha 10 de julio de 2014 y Acta de Directorio de distribución de cargos N° 709 de fecha 25 de juho de 2014.

EL AUTORIZADO
Diario El Accionista
Fact.A-0207 I:18-04-16 V:22-04-16