CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de Abril de 2016, a las 16.00 horas en Ira. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 - Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos. Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31- 12-2015.
3- Aumento de capital por capitalización de cuentas.
4- Reforma del articulo tercero del estatuto.
5- Reforma del Articulo noveno del estatuto.
6- Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
7- Designación del directorio y consejo de vigilancia por vencimiento del mandato.
8- Ratificación de la designación de los miembros del consejo de vigilancia designados en la Asamblea del 30 de Abril Presidente Autorizado según Acta de Asamblea N° 65 del 29/04/2014 y Acta de Directorio N ° 1476 del 30/04/2014.

EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-0195 I:11-04-16 V:15-04-16