CONVOCATORIA.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas para el día 19/04/2016 a las 11.00 horas en Reconquista 1088, Piso 10° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2°) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el 30 de marzo de 2016 en el cual participaron Canteras Cerro Negro S.A. como sociedad absorbente y Górmela S.A.I.I.F., L.O.S.A. Ladrillos Olavarría S.A.I.C., Superglass S.A. y Arcillas Mediterráneas S.A. como sociedades absorbidas. Ratificación de lo actuado por el Directorio;
3°) Consideración del balance especial y el balance consolidado de fusión cerrados el 31 de diciembre de 2015;
4°) Otorgamiento del derecho de receso;
5°) Reforma del estatuto social. Reordenamiento del estatuto social; y
6°) Autorizaciones.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la
asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de acuerdo
a lo previsto en el art. 238 de la Ley 19.550, en la calle Reconquista
1088, Piso 10°, CABA, de 10 a 18 hs. Se encuentra a disposición
en el mismo domicilio copia de la documentación a ser considerada
en la asamblea.
EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-0187 I:04-04-16 V:08-04-16