Nro de Registro en la I.G.J. 52.325
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Abril de 2016 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea
Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1° de la ley N° 19550, correspondiente al 40° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2015.-
3) Destino del resultado.
4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.
5) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.
Buenos Aires, 19 de Marzo de 2016.-
DIRECTORIO
Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea.
Presidente electo por acta de Asamblea del 13 de Abril de 2015 y Acta de Directorio Nro 1145 de fecha 18 de abril del 2015
EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-0183 I:04-04-16 V:08-04-16