CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R. a Asamblea General Ordinaria el 29 de abril de 2016 en 1° convocatoria a las 16:00 horas, en Florida 656, piso 2, oficina «A», CABA. Si no se reuniera el quorum exigido, se cita en 2° convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1°, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos socios para firmar el acta;
2°) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio irregular contable N° 1 finalizado el 31/12/2015 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones;
3°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 32 inciso c) de la Resolución SEPyMEyDR 212/13;
4°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;
5°) Aumento del capital social dentro del quíntuplo;
6°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
7°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
8°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;
9°) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;
10°) Designación de nuevo Consejo de Administración;
NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en Florida 656, piso 2, oficina «A», CABA, como máximo, hasta el 25 de abril de 2016 a las 18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social); NOTA 2) Presidente designado por Estatuto constitutivo de la sociedad de fecha 09/09/2015. Claudio José Acuña Seery.
EL PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact.A-0186 I:04-04-16 V:08-04-16