Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de febrero de 2016 a las 11 hs. en 1° convocatoria y 12 hs. en 2° convocatoria, en la sede de 25 de Mayo 555 piso 16 de CABA, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Modificación de la denominación social, artículo 1" del Estatuto Social; 3) Modificación del valor nominal de las acciones, artículo 16 del Estatuto Social; 4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración;5) Designación por renuncia de los miembros del Consejo de Administración, por parte de las acciones Clase «B» y Clase «A», conforme al art. 26 del Estatuto Social; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración; 7) Designación por renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por las acciones Clase «B» y Clase «A», conforme al art. 34 del Estatuto Social; 8) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción ante la IGJ;9) Modificación de domicilio fiscal, comercial y legal.
NOTA: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0128 I: 11-01-16 V:15-01-16