CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 28 de diciembre de 2015, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañia, Balcarce 773 piso 6° of 22 C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1° Elección de accionista para firmar el acta.
2° Causas por las cuales se convoca a Asamblea fuera de término
3° Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio, cerrado el 30 de junio de 2015.
4° Consideración del resultado del Ejercicio
5° Consideración de la actuación y gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerencia de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.
6° Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7° Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplente.
8° Elección de miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

EL DIRECTORIO

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0111 I:09-12-15 V:15-12-15