CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a los Señores Accionistas a la A S A M B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2005, a las 10 horas, en las oficinas de la Compañía, Avda. Paseo Colón 823, 2° piso para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Elección de accionistas para firmar el acta

2°) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

3°) Consideración del resultado del Ejercicio.


4°) Consideración de la actuación del Directorio y Comisión Fiscalizadora de La Construcción Sociedad Anónima Compañía Argentina de Seguros durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005

5°) Retribución al Directorio y Comisión Fiscalizadora

6°) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes

7°) Elección de miembros suplentes para integrar el Directorio y Titulares y Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 118,119 y 120 y 121 de Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 /12/2004 y páginas 380 y 381 del Acta de Directorio de fecha 14/12/04.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2026 I.03-10-05 V.07-10-05