CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de Diciembre de 2015, a las 18:30 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en la calle Salta 1838, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2°) Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera del término legal.
3°) Ratificar lo manifestado en la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el día 26/11/2009.
4°) Aprobar la cesación del Directorio designado en la Asamblea del 26/11/2009, el que estaba integrado por: Presidente Roberto Oscar Ciccioli, Vicepresidente Jose Troilo, Vocales Titulares Eduardo Isidro Porcel, Antonio Bruno, Salvador Laborde y Antonio Enrique Parle. Vocales suplentes Eduardo Ramon Cotto, Elías Fernandez y Francisco Antonio Daniel Arcaro. Consejo de Vigilancia. Titulares Pablo Jose Pesce, Jorge Di Santo y Ana Laura Tagliaboschi, suplentes Ana Maria Giampaoletti, Margarita Barraza y Jose Luis Moure.
5°) Consideración de la documentación del Art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.
6°) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
7°) Elección de dos Directores titulares por dos años y de cuatro Directores suplentes por un año. Ratificación de la continuidad de mandato de los Directores Titulares Jose Troilo, Eduardo Isidro Porcel y Eduardo Ramon Cotto por un año.
8°) Elección por dos años de tres titulares y tres suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia.
9°) Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia y destino de las utilidades
EL DIRECTORIO
Sociedad Comprendida en el Art. 299 de la ley 19.550.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0077 I:05-11-15 V:11-11-15