Convocase a Asamblea General Ordinaria el 30 de Octubre de 2015 a las 12 hs. y a las 13.00 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente en la sede de la sociedad, Calle Sarmiento 2.038 piso 5, CABA con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea

2.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas a los Estados Contables; Estado de Capitales Mínimos, Estado del FFEP, Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar (Art. 39.9), Cálculo de Cobertura (Art. 35) y sus correspondientes informes Especiales; Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor, Informe del Actuario e Informe Anual de Control Interno; correspondiente al 20vo. Ejercicio cerrado al 30 de junio de 2015

3.- Consideración del resultado del ejercicio

4.- Consideración de la Gestión de los Sres. Directores y de la Comisión Fiscalizadora.

5.- Consideración de la remuneración de los Sres. Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

6.- Fijación del Número de Miembros Titulares y Suplentes del Directorio.

7.- Elección tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, con no menos de tres días de anticipación al de la fecha fijada, depositar en la sociedad sus acciones o cursar a la Sociedad la comunicación prevista en el art. 238 segundo párrafo de la ley N° 19550. El que suscribe como Presidente se acredita mediante acta de asamblea General Ordinaria de elección de Autoridades N° 31 de fecha 25 de octubre de 2014.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.B. N° 0041 I:13-10-15 V:19-10-15