N° I.G.J: 222.274

Convocatoria
Se convoca en 1° y 2° convocatoria a los Sres. accionistas de M.O.D.O. S.A. DE TRASNPORTE AUTOMOTOR a la Asamblea General Ordinaria, para el 30 de Octubre de 2015 a las 10:30 horas, en la sede social sita en la calle Dr. Enrique Finochietto 575, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2-Aprobación de las Revaluaciones de Bienes de Uso

3-Consideración de los documentos citados por el Art. 234. Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico Nº 47 finalizado el 30 de Junio de 2015.

4-Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5-Honorarios a Directores.

6-Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7-Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. Distribución de dividendos.

Nota:

1°) La Asamblea en 2° convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1° convocatoria;
2°) Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550 cursando comunicación a la sede social sita en la calle Doctor Enrique Finochietto 575, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 03/11/2014
Eduardo Alejandro Zbikoski
Presidente

EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
F.A. N° 0051 I:13-10-15 V:19-10-15