Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 10 horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Córdoba 820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2015;

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2015;

4) Fijación de Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

5) Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración;

6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7) Autorizaciones a directores y Síndicos en los términos del art. 237 de la Ley de 19.550.
EL DIRECTORIO.

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas.

Gonzalo Daniel Santos Mendiola – Vicepresidente en ejercicio de la presidencia conforme acta de Directorio de fecha 20/08/2015.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0046 I:07-10-15 V:14-10-15