Convóquese a los socios de Transportes Línea 123 S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraodinaria que tendrá lugar el 28/10/2015 a las 10 hs. en primera convocatoria, en la calle Irala 715 C.A.B.A., para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Razones del llamado a Asamblea fuera de término por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc.1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014,
4) Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.
5) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el período.
6)Determinación del número de integrantes del Directorio
7) Elección de los miembros del directorio .
8) Determinación de número de integrantes del Consejo de Vigilancia,
9) Elección de miembros Consejo de Vigilancia.
10) Modificación del domicilio social y reforma del art. 2 de los Estatutos Sociales.
11) Creación de una comisión fiscalizadora y reforma del art. 20 de los estatutos sociales. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o bien cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia todo ello con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Designado según instrumento público Esc. N 998 de fecha 09/12/2013 Reg. N 73 Claudio Alejandro Stinco - Presidente

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A N° 0049 I:07-10-15 V:14-10-15