ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2015 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2.Estados Contables al 30 de Junio de 2.015 (Ej. Nº 19 – periodo 01/07/2014 al 30/06/2015) que incluyen a los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadro Resolución SSN 32080; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3.Estado de Capitales Mínimos del Ejercicio Nº 19 cerrado el 30/06/2015;

4.Memoria del Ejercicio Nº 19 al 30 de Junio de 2015;

5.Aprobación Gestión del Directorio correspondiente al Ej. Nº 19;

6.Aprobación Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 19;

7.Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

8.Tratamiento del resultado del ejercicio, de la Reserva Legal y Otras Reservas;

9.Comentarios y perspectivas sobre el Mercado Asegurador.

«Nota 1»: De acuerdo a nuestros Estatutos:
Artículo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de Mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.

Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.B. N° 39 I:07-10-15 V:14-10-15