CONVOCATORIA: Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 31/10/2015 a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, en nuestro local sito en Irala 715, CABA para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación descripta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2015 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.-

3) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos.

4) Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.

5) Determinación del número de miembros y elección del Consejo de Vigilancia.
Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral. Ordinaria de fecha 26/10/2013.
Gustavo Fabián Piturro - Presidente

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0039 I:06-10-15 V:13-10-15