Convocase a los Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a ser celebrada el día 26/10/2015, a las 12 hs. en primera convocatoria y las 13 hs. en segunda, en la calle 25 de mayo 555, piso 16, de CABA, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria del Consejo de Administración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 30/06/2015, conforme Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, Art. 51 inc. 11 de la Ley 24.467 modificada por la Ley 25.300 y Estatuto Social;

3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2015 y fijación de su remuneración;

4) Designación de nuevos miembros de Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora, por el período 01/07/2015 al 30/06/2016;

5) Fijación de la política de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo y con base en las instrucciones recibidas de los Socios Protectores y la reglamentación vigente las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo;

6) Aprobación del costo de las garantías y el mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir a los Socios Participes dentro de los límites fijados por el Estatuto y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración;

7) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de socios, transferencia de acciones y exclusión de socios.
Nota: para participar en la Asamblea los socios deben cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios podrán requerir Memoria, Estados Contables, Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 1 cerrado del 30/06/2015. Se recuerda a los señores socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por Carta Poder otorgada, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A N° 0040 I:02-10-15 V:08-10-15