CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por cinco días. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2015 a las 13.00 hs. en Avda. Córdoba 1417, 7mo. Piso « B « , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2. Razones de l a convocatoria fuera del término legal.
3. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. lero. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014. Gestión del Directorio.
4. Destino del resultado del ejercicio y del saldo de «resultados no asignados».
5. Elección de los miembros del Directorio. Distribución de cargos.
6. Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

Para el supuesto de no reunirse el quorum necesario para la realización de la Asamblea en primera convocatoria, la segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, u n a hora después.
Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a l a Asamblea con la anticipación prescripta por el artículo 238, segundo párrafo de la ley 19.550 y sus modificaciones posteriores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, setiembre de 2015.

Blas Vicente Olivito - Presidente - Designación por A c t a de Asamblea General Ordinaria nro. 23 del 9 de mayo de 2013.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A N° 0037 I:05-10-15 V:09-10-15