CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de octubre de 2015 a las 11,00 horas, en el local social de Reconquista 559, 8° Piso, CABA a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al cuadragésimo noveno ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2015. Tratamiento de los resultados no asignados negativos.

3. Consideración de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y de los Gerentes (Art. N° 275, Ley N° 19.550).

4. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Último párrafo Art. N° 261, Ley N° 19.550).

5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6.Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7.Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (Art. N° 271, Ley N° 19.550).

8.Autorización a Directores y Síndicos (Art. N° 273, Ley N° 19.550).

9.Actividades de la Compañía. Situación de la cartera del ramo crédito y caución.

10. Aumento de Capital. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 22 de octubre de 2015, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a folio 119 del
Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/10/2014 y folio 39 del Acta de Directorio N° 587 del 03/11/2014

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A N° 0024 I:06-10-15 V:13-10-15