Convocatoria a Asamblea Ordinaria.
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 23 de octubre de 2015, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Av. Rivadavia 611 9° piso B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación de la legalidad del Acto;

2) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta;

3) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Reaseguros, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al vigésimo Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2015;

4) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino;

6) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550;

7) Elección de Directorio por
vencimiento de mandato. Determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores Titulares y Suplentes;

8) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.
El que suscribe Lic. Gabriel Vidal en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 593, del 30 de octubre de 2013, obrante a fojas 7 del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado el 14 de Mayo de 2013, bajo Número 27980-13.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0033 I:01-10-15 V:07-10-15