CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de Octubre de 2015 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5°P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1°) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

2°) Determinación de remuneración a Directores (art. 27° inc. c de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.

3°) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art. 27° inc. c de los Estatutos Sociales).

4°) Autorización a Directores a efectos del art. 273 de la Ley n° 19.550.

5°) Venta de los inmuebles sitos en Paraguay 580, piso 5° y piso 6°, C.A.B.A.

6°) Participación en el paquete accionario de Aseguradores de Cauciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay.

7°) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora.

8°) Fijación del número de Directores.

9°) Elección de Directores.

10°) Elección de Comisión Fiscalizadora.

11°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO. Firmado: José de Vedia en su carácter de Presidente designado por A.G.O. de fecha 24.10.2014 y con cargo distribuido por Acta de Directorio N° 1.069 del mismo día.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0038 I:05-10-15 V:09-10-15