CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de octubre de 2015, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4° piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2°) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 117° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
Remuneración del Directorio.

3°) Distribución de utilidades.

4°) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5°) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración. EL DIRECTORIO.

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos. El presidente Carlos Enrique Grandjean.
Presidente del directorio de la Equitativa del Plata S.A. de seguros, designado segun Acta de Directorio del 07/10/2014, Libro 11, Folio 149.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0022 I:28-09-15 V:02-10-15