(I.G.J. N° 924.711)


Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de octubre de 2015, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 10°, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1°) Designación de accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2°) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea ordinaria es convocada fuera del término legal;
3°) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 y concordantes de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2014.
Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
Consideración de la desafectación de la Cuenta Reserva Facultativa;
4°) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2014;
5°) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
6°) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
7°) Desginación de los miembros integrantes de la Sindicatura;
8°) Consideración del aumento del capital social en la suma de $73.348.419, es decir de la suma de $181.189.834 a la suma de $254.538.253;
9°) Reforma del artículo 4° del estatuto social de la Sociedad;
10°) Emisión de un texto ordenado del estatuto social; y
11°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias.
Nota: los accionistas deberán comunicar asistencia en la sede social en Moreno 877, Piso 10°, C.A.B.A., con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, de lunes a jueves, de 10 a 17 hs.
Daniel Eduardo Ordoñez - Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 504 de fecha 11/09/2014.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
F.A. N° 0027 I:21-09-15 V:25-09-15