Convocase a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 01/09/2015 a las 11,30 hrs., en Bartolomé Mitre 864 10° piso, de C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio firmen el acta de la presente asamblea;
2) Consideración de la documentación prescripta por al art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económica cerrado el 30/06/2015;
3) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 30/06/2015;
4) Destino de las Utilidades del Ejercicio. Incremento de la «Reserva por Aumento Esperado de la Producción y por Contingencias Siniestrales»;
5) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración del mismo por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2015;
6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de los Directores titulares y suplentes, por el término de un (1) ejercicio, acorde con la modalidad establecida por el artículo 13° del estatuto social;
7) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y remuneración de sus integrantes por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2015;
8) Elección de tres (3) Síndicos titulares y tres (3) Síndicos suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un (1) ejercicio acorde con la modalidad establecida por el artículo 18° del estatuto social.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
I:14-08-15 V:21-08-15