Informa que el 5 de agosto de 2005 se llevó a cabo una Asamblea Ordinaria con la presencia de sus seis (6) accionistas; cinco (5) por sí y uno (1) por carta poder que representan el 100% de las acciones, titulares en conjunto de 1.150.0000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal diez pesos ($ 10) cada una de ellas y con derecho a cinco votos por acción, lo que compone la totalidad del Capital Social y de los votos de la Sociedad, según constancia obrante a fs. 9 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Se hace saber que la asamblea se celebró sin publicación de la convocatoria dado que se reúnen la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del Capital Social. En dicha asamblea se aprobó por unanimidad el incremento del Capital Social de $ 11.500.000.- a $ 13.500.000.- Asimismo se estableció que se emitirán nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal diez pesos ($ 10) cada una de ellas y con derecho a cinco votos por acción, para reemplazar las que se encuentran en circulación, atento las nuevas tenencias y participaciones accionarias.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Septiembre de 2005.
EL DIRECTORIO
El que firma Señor Julio Vicente Raele, declara actuar en nombre y representación y en su carácter de Presidente de INSTITUTO DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA, electo por Asamblea Número 5 del 30/10/2003 y Distribución de Cargos por Reunión de Directorio Número 75 del 30/10/2003.

Diario «El Accionista»
FANº2014 I.29-09-05 V.29-09-05